当电诈分子在群里发送
被害东说念主兑换假造货币的需求信息后
吴某立地接单，雅致取现
找到张某为我方经受"取手"
在"取手"和被害东说念主议论拿到现款后
吴某会将假造货币兑换得胜的截图
转发给被害东说念主
……
当下，一些违章分子哄骗假造货币交游的匿名性和复杂性，经心编织层层罗网，诈欺手法不休革命，令东说念主防不堪防。从线上"暖和"铺垫到线下巧妙"议论"，这场骗局不仅骗走了被害东说念主的财帛，也将一些试图从均分羹的"帮手"拖入了坐法山地。2025 年 10 月 22 日，上海市浦东新区稽查院以涉嫌障翳、讳饰坐法所得罪对"帮手"吴某、张某拿起公诉。12 月 16 日，法院判处被告东说念主吴某有期徒刑四年，并处罚款 5 万元；判处被告东说念观念某有期徒刑一年八个月，并处罚款 2 万元。
来自"邻居"的好友恳求
2024 年 12 月底的一天，陆先生的手机收到一条恳求添加微信好友的考证音书，对方自称是其同小区居民。陆先生本心后，两东说念主就交谈了起来。对方先容我方在外洋某酬酢平台开网店多年，陆先生趁便向其取经。之后，对方护理地帮陆先生在该平台洞开了一家网店。运营一家店势必需要插足资金，这件事的装束之处在于，因外汇料理，与资金关联的操作并未便利。对方建议不错通过假造货币中转惩处这个问题，而对方恰有渠说念不错帮陆先生将东说念主民币兑换成假造货币，进而兑换成好意思元后再投上钩店。
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接下来，该平台运营部"客服"与陆先生获得了琢磨，让他准备好现款，立地安排假造货币币商线下取钱。陆先生随后取了 222 万元现款，并商定了议论场合。
在商定场合议论后，别称拖着行李箱的"深邃东说念主"拿走了现款，随后陆先生收到了一张小额假造货币兑换得胜的截图。币商承诺后续收到现款后，将为陆先生兑换全部的假造货币。可是，陆先生的"网店营业"在交出现款后化作了泡影。2025 年 2 月，惊觉被骗的他向公安机关报案。
他与电诈分子有琢磨
经警方观看，一条守秘的赃款振荡蹊径被描述出来。
与陆先生议论的东说念主叫陈某（另案处理），是别称"取手"。得胜议论后，陈某搭车前去商定场合将现款交给了"假造货币币商"吴某，吴某佩戴现款驱车前去外地。警方顺着赃款振荡轨迹一说念跟踪，锁定了两名坐法嫌疑东说念主吴某、张某，并将其捏捕归案。
到案后，张某承认我方为吴某经受了"取手"陈某，而吴某承认我方照实将被害东说念主的现款用于假造货币交游，但辩解仅赚取差价。
案发后，浦东新区稽查院照章介入，伙同公安机关观看取证。2025 年 3 月 20 日，公安机关提请批捕。办案稽查官一一核查了吴某被扣押在案的 6 部手机，发现了其与境外电信集聚诈欺分子的聊天纪录。
"根据聊天纪录，咱们还原了吴某的作案经过，不错看出吴某对上游电诈分子推论的诈欺步履是明知的。"办案稽查官先容，在研判了吴某的社会危害性后，2025 年 3 月 25 日，稽查机关对吴某、张某作出批准逮捕决定。
一串 ID 披露马脚
2025 年 3 月，庄闲和app办案稽查官讯问坐法嫌疑东说念主。
2025 年 9 月 25 日，案件被移送至浦东新区稽查院审查告状。办案稽查官详备梳理在案根据，防护对吴某辩解的假造货币交游是否简直伸开审查。
经查发现，吴某与上游电诈分子同在一个群聊中。当上家在群里发送被害东说念主兑换假造货币的需求信息后，吴某立地接单，雅致取现。为幸免和被害东说念主径直斗争，吴某找到张某为我方经受"取手"。在"取手"和被害东说念主议论拿到现款后，吴某会将上家发送的假造货币兑换得胜的订单截图转发给被害东说念主。订单截图中一滑不起眼的"区块链交游 ID "引起了稽查官的预防。
"区块链交游 ID 是区块链汇聚会用于唯独标志一笔交游的字符串，由哈希函数生成，具有唯独性和弗成删改性。"办案稽查官解释说念，"咱们将被害东说念主陆先生收到的订单截图，与群聊中上家发送给其他被害东说念主的订单截图进行对比，发现这些订单的 ID 王人是雷同的。这足以解说，假造货币交游是不存在的。"
在此过程中，张某判辨着怎样的作用？他对吴某的步履及上游诈欺情况是否知情？针对这些问题，浦东新区稽查院两次伙同公安机关补充观看。
经对吴某、张某的手机数据进行本领收复并全盘梳理，办案稽查官又有了新发现：张某与吴某联系密切，张某雅致经受"取手"，并向"取手"披发工资，宣称随从吴某干每天可赚数千元，同期叮嘱"取手"，一朝被警方捏获，必须坚称"作念的是假造货币交游"，承诺会匡助"取手"找讼师保释、向"取手"家里寄钱。
"张某到案后一直不承认我方与吴某有密切联系，同期，张某的步履彰着不是普通的假造货币交游进展，这些相配之处均印证了张某对吴某的犯罪责为彰着知情，并在其中判辨迫切作用。"办案稽查官暗意，吴某、张某明知从被害东说念主处拿到的现款是坐法所得，仍是给以振荡，应当以障翳、讳饰坐法所得罪雅致其贬责。
2025 年 10 月 22 日，浦东新区稽查院以涉嫌障翳、讳饰坐法所得罪对吴某、张某拿起公诉。
此外，与被害东说念主陆先生微信集中，进行前期引流的坐法分子触及多东说念主，均已另案处理。
稽查官普法
根据我国刑法例章，障翳、讳饰坐法所得罪，是指明知是坐法所得偏激产生的收益，而给以窝藏、振荡、收购、代为销售大约以其他要道障翳、讳饰的步履。组成此罪的，可处三年以下有期徒刑、拘役大约料理，并处大约单处罚款；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚款。
需要强调的是，法律上的"明知"不仅包括明确被奉告，也包含根据常理当能预计的情形。举例交游价钱彰着反常、委用表情暗藏可疑等。
因此，务必对宣称"假造货币投资""网店刷单充值"等需大额现款交游、线下巧妙打发的举止保持警惕；切莫轻信"高薪兼职""浮松赚钱"等话术，不要出借个东说念主账户替他东说念主进行谋略不解的转账、取现或打发财物；警惕在二手商场中收购远低于商场价、着手不解的电子产物、车辆等。这些步履很可能在骨子上协助了电信诈欺等坐法振荡赃款，让我方沦为障翳、讳饰坐法所得的共犯，最终面对法律的重办。
声明：本文转自最妙手民稽查院
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